Ponziho schéma v praxi

Policie rozkryla organizovanou skupinu, která nabízela výhodné investice prostřednictvím dluhopisů několika fiktivních společností. Miliony získané od důvěřivých investorů ale nekončily ve slibovaných projektech, nýbrž přímo v kapsách organizátorů. Malá část těchto peněz byla později vyplácena zpět investorům jako fiktivní zisky.

Na podezřelé transakce upozornili policisty zaměstnanci Finančního analytického úřadu v červnu 2024, což vedlo k rozsáhlému vyšetřování. Kriminalisté zjistili, že do společnosti přicházely investice, které nebyly využívány podle avizovaného plánu, ale ihned vybírány a pravděpodobně použity na nákupy luxusního majetku. Tato praxe se ukázala jako součást delšího schématu zahrnujícího několik dalších fiktivních firem, jež byly ovládány přes bílé koně od roku 2023. Investované miliony tak podváděně mířily do kapes pachatelů.

V červnu došlo k zatčení členů této skupiny. Jednoho z nich zadržela zásahová jednotka kvůli podezření, že by mohl být ozbrojen. Při domovních prohlídkách policie zajistila více než milion korun v hotovosti a zhruba stejně tak movitého majetku. Vyšetřování však nadále pokračuje.

Dvojice byla obviněna z podvodu a je ve vazbě. Policie zároveň důrazně varuje všechny investory, aby pečlivě prověřovali emitenty dluhopisů ještě před investicí. Spoléhat nelze ani na to, že emitenta ověřují dluhopisové trhy, varuje por. Mgr. Jan Rybanský.

por. Mgr. Jan Rybanský
15. srpen 2025