Nestaňte se bílým koněm

CHOMUTOVSKO – Snaha přivydělat si přivedla ženu k trestnímu stíhání.

Chomutovský vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 21leté ženy, která se dostala do konfliktu se zákonem kvůli pokusu o dodatečný příjem. Vše začalo nevinně, když studentka střední školy hledala brigádu. Kvůli nedostatku času se rozhodla zkusit „práci z domova“. Na internetu si našla pozici „junior asistent“, která měla spočívat v obchodování s bitcoiny a dalšími měnami. Po zadání svých kontaktních údajů ji oslovila „manažerka“ s nabídkou, že jedinou podmínkou je věk nad 18 let a vlastní bankovní účet. Po odeslání životopisu, kopie občanského průkazu a čísla bankovního účtu si podle pokynů stáhla aplikace pro kryptoměnové transakce, jako Coinbase nebo Binance, a založila si účty na své jméno.

Během několika dnů začaly na její bankovní účet přicházet platby převážně z nizozemských bankovních účtů v celkové výši více než 220 tisíc korun. Z těchto plateb si podle instrukcí ponechala 10 % jako provizi a za zbytek nakoupila bitcoiny, které pak posílala na různé bitcoinové peněženky. Když jí banka kvůli podezřelým transakcím zablokovala účet, založila si nový účet u jiné banky, kam opět přicházely peníze z různých účtů. Tyto prostředky po odečtení provize rovněž investovala do bitcoinů, jež zasílala dál.

Možná si neuvědomila, že se tímto jednáním stala „bílým koněm“ pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tím, že kupovala kryptoměny za finanční prostředky získané z podvodů, a po jejich odečtení je posílala na další účty, měla zakrýt původ těchto peněz, což činilo více než 400 tisíc korun.

Tato činnost se projevila po upozornění Finančního analytického úřadu, který nahlásil podezření na trestnou činnost ze strany majitelky účtů. Kriminalisté prověřili oznámení FAU a zajistili důkazní materiál. Na základě toho bylo zahájeno trestní stíhání mladé ženy pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

Policisté v této souvislosti varují, aby se lidé nenechali zlákat vidinou snadného a rychlého výdělku bez práce. Zamyslete se, než přistoupíte na nabídku „práce z domova“, aby se z vás nestali „bílé koně“ a nevystavili jste se riziku trestního stíhání.