Legalizace výnosů z trestné činnosti, byť i z nedbalosti, je trestná

Kriminalisté z Frýdku-Místku varují před rostoucím trendem podvodů v online prostředí, které spočívá v legalizaci výnosů z trestné činnosti, chápáno jako trestná činnost i z nedbalosti. Od počátku loňského roku bylo zaznamenáno 15 případů, kdy oběti podvodníků nevědomky přispěly k legalizaci nelegálních prostředků. Tyto oběti nejen že přišly o vlastní finance, ale také pachatelům pomohly převádět peníze pocházející z trestné činnosti přes své bankovní účty.

Příklady těchto případů zahrnují například mladého muže, který podlehl klamu slibující investice do kryptoměn. Pachatel jej přesvědčil k instalaci programů pro vzdálený přístup a založení kryptopeněženek. Neznámý pachatel následně manipuloval finančními prostředky muže, který zakončil s převody finančních částek dosahujících až 2 miliony korun.

Podobně žena středního věku, v domnění, že investuje, postupovala podle pokynů falešných zástupců investičních společností. Postupně převedla více než milion korun a inkasovala platby od dalších osob, které pak dále posílala na různé účty.

V obou případech byli podezřelí obviněni ze spáchání přečinu praní špinavých peněz, byť i z nedbalosti. Policisté důrazně varují, abyste neumožňovali vzdálený přístup do svých zařízení ani převody peněz přes vaše účty. Při neznalosti původu financí můžete nechtěně pomoci zastřít trestnou činnost. Za takové jednání hrozí tresty odnětí svobody na jeden až pět let.