Legalizace výnosů trestné činnosti vědomě či z nedbalosti je trestná
Na Jablonecku se kriminalisté od začátku roku zabývají šesti případy podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti. Problém s tzv. ‚legalizátory‘ těchto výnosů narůstá a stává se nedílnou součástí podvodů v online prostředí. Pachatelé vyhledávají osoby, které pomáhají zlegalizovat nelegálně získané finance. Tito legalizátoři, ať už vědomě či nedbalostí, usnadňují převod nebo zastření původu odcizených prostředků a za svou pomoc často očekávají finanční odměnu. Policie varuje, že i nedbalost v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti může být trestná a může vést k trestům až pět let odnětí svobody. Nedávno se takovým případem zabývali v Jablonci nad Nisou. Žena umožnila převod více než 1.200.000,- Kč na různé účty na základě podvodu zahrnujícího slib společného života s fiktivním ‚lékařem v zahraničí‘. I přes přislíbenou odměnu žádné peníze neobdržela. V souvislosti s tímto případem už kriminalisté zahájili trestní řízení. Podle trestního zákoníku je legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti postihována trestem odnětí svobody až na tři roky, přičemž tresty se mohou zpřísnit v závislosti na okolnostech.